Вхід в УЧАН Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.



Додати книгу на сайт:

Скачати одним файлом. Книга: Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск перший. Харків, 2000

4.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В США И УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР (Е. Ю. Шостко)

Соединенные Штаты Америки имеют почти 70-летний опыт борьбы с преступностью. Но только с 60-х годов начала разрабатываться государственная стратегия воздействия на организованную преступность. Сейчас можно сказать, что в стране накоплен значительный опыт противодействия этому наиболее опасному виду преступлений.

Борьба с организованной преступностью регламентируется в первую очередь уголовно-правовыми нормами. К ним можно отнести уголовное законодательство США, которое в своей основе уже сложилось. Его образует совокупность норм, закрепленных в уголовных кодексах и специальных законах. Следует обратить внимание на упреждающий характер этих нормативных актов.

К специально-криминологическим мерам, направленным на предупреждение (или контроль, по терминологии самих американских ученых и практиков) организованной преступности, относятся деятельность субъектов предупреждения организованной преступности, а также разработанные ими специальные федеральные программы и программы штатов.

Остановимся на самом термине "организованная преступность", уяснив, что понимают под ним американские юристы. Од-

но из первых определений этого явления было сформулировано в 1967 г. Президентской комиссией по применению закона и отправлению правосудия: "Организованная преступность - это сообщество, которое стремится действовать вне контроля американского народа и его правительства. Она включает тысячи преступников, действующих в рамках таких же сложных структур, как структуры крупных корпораций, и подчиняющихся своим законам, которые применяются с большей жестокостью, чем законы правительства. Ее действия импульсивны, они являются результатом сложных соглашений, направленных на достижение контроля над целыми сферами деятельности для получения огромных прибылей" (18).

В 1968 г. в Комплексном законе "О контроле над преступностью и безопасности на улицах" организованная преступность толкуется как "противозаконная деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом товаров или предоставлением запрещенных законом услуг, включая эксплуатацию азартных игр и проституцию, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, рэкет в сфере трудовых отношений и иную противозаконную деятельность членов подобного рода организаций" (17, с. 3).

Министерство юстиции США в 1975 г. дало следующее определение этого понятия: "Организованная преступность есть деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов в целях получения нелегальных доходов, а также возможностью заниматься рэкетом и в случаях необходимости сложными финансовыми манипуляциями".

Как видим, данные определения рассматриваемого социального явления весьма нечетки и расплывчаты, что указывает на то, что среди американских юристов нет единого толкования организованной преступности.

Необходимо отметить, что и в законодательстве штатов также по-разному подходят к понятию "организованная преступность", чаще всего выделяя в нём уголовно-правовые признаки. В частности, в штате Калифорния под организованным преступлением понимают деяние, совершенное двумя и более лицами в

течение продолжительного времени. Далее следует перечень таких преступных сфер, как рэкет, аморальные действия (запрещенные услуги - проституция, наркотики, азартные игры), сбыт краденого, террористические группы.

Следует заметить, что термином "рэкет" обозначается весьма широкий круг организованных преступлений, под которым понимаются применяемые преступниками шантаж, вымогательство, запугивание, насилие и т. д. Словарь Black's Law Dictionary определяет рэкет как "незаконное предприятие, приводимое в движение с помощью взяток или запугивания" (15, с. 1258). Консультативный комитет при правоохранительных органах штата Огайо в 1982 г. имеет следующее мнение: "Организованную преступность в традиционном смысле слова можно определить как группу лиц, действующих вне закона с целью извлечения финансовой выгоды, находящуюся в постоянном преступном сговоре и способную осуществлять политический контроль для успешного продвижения дела" (8).

Далее охарактеризуем (в хронологическом порядке) законы США и их основные положения, которые играли и играют основную роль в предупреждении (контроле) организованной преступности.

После второй мировой войны в США было принято более 10-ти законов, направленных на борьбу с организованной преступностью. Первым из них был закон Гоббса о борьбе с рэкетом (Hobbs Anfiracketeering Act), принятый в 1946 г. В 50-х годах принято еще два - Закон о федеральных мерах контроля над наркотиками (Federal Narcotic Control Act) и Закон Ландрема-Гриффина о борьбе с рэкетом в профсоюзах (Landrum-Griffm Act) (7).

Важным нормативным актом стал принятый в 1968 г. Комплексный закон о контроле над преступностью и безопасности на улицах (где было дано упоминавшееся ранее определение организованной преступности), согласно которому полиции в штатах и на местах в целях улучшения ее деятельности были предоставлены федеральные субсидии (17). Данный закон регламентировал телефонное прослушивание разговоров с помощью установленных в комнате микрофонов. Однако только в 1979 г. Верховный

суд США признал законным и полностью соответствующим Конституции США тайное проникновение агентов ФБР в помещение частного лица для установления электронной аппаратуры прослушивания. Электронное подслушивание может применяться в отношении лиц, которые подозреваются в федеральных преступлениях, за которые по закону могут быть назначены смертная казнь либо тюремное заключение на срок свыше одного года. Среди них могут быть и такие преступления, связанные с организованной преступностью, как умышленное убийство, похищение людей, разбой, вымогательство, подкуп должностных лиц, перевозка из штата в штат похищенного имущества, ложное банкротство, нарушение законодательства о наркотиках и др., а равно любой сговор о совершении указанных преступлений. Такое подслушивание производится на основании ордера судьи штата по ходатайству атторнея (прокурора).

Самым важным законом в борьбе с организованной преступностью, доказавшим свое положительное воздействие на криминогенную ситуацию, связанную с этим опасным явлением, стал закон "О контроле над организованной преступностью" 1970 г. (19). Отдельные его разделы посвящены обеспечению свидетельского иммунитета, охране свидетелей и потерпевших, созданию специальных судебных органов для борьбы с организованной преступностью, возможности обжалования законности получения доказательств.

Центральное место в нем занимает разд. IX, известный под названием РИКО (о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкета организациях) (19). РИКО был полностью включен в качестве гл. 96 (§1961-1968) в федеральный Уголовный кодекс, т. е. в разд. 18 Свода законов США. Данный закон предоставлял в распоряжение правоохранительных органов эффективное орудие борьбы с организованной преступностью. До него действующее законодательство было направлено в основном на пресечение отдельных конкретных преступных деяний, оставляя без внимания связь между определенными преступлениями и полученной от них незаконной прибылью, а также деятельность законных и незаконных предприятий, руководимых или контролируе-

мых организованной преступностью. Закон РИКО: а) криминализировал саму деятельность по руководству преступной организацией и членству в ней, т. е. определил ответственность членов преступного формирования за систему так называемого заговора; б) объявил незаконным руководство предприятием, занимающимся рэкетирской деятельностью; в) позволил правоохранительным органам предъявлять обвинение и доказывать наличие систематической преступной деятельности и ее связь с действующими легальными и нелегальными предприятиями, находящимися под контролем организованной преступности; г) позволил применять средства борьбы и предупреждения в уголовном и гражданском порядке; д) ужесточил наказания за организованное преступление; е) предусмотрел представление доказательств преступной деятельности за рамками указанного периода, когда человеку может быть предъявлено обвинение, а также в том случае, когда истекли предусмотренные законом сроки давности и уголовное преследование должно быть в связи с этим прекращено; ж) допустил представление доказательств преступной деятельности, которая ранее уже была объектом судебного разбирательства, что обычно не допускается согласно конституционным правилам против повторного осуждения за одно и то же деяние.

Особенностью этого Закона является также то, что в нем нет определения термина "организованная преступность". Можно сделать вывод, что американские юристы не считают целесообразным вводить данное криминологическое понятие в законодательство. Кроме того, отсутствует толкование рэкетирской деятельности, а в разделе "Определения" указывается лишь на ее разновидности, наказуемые по федеральным законам и законам штатов (например, взятки, вымогательство кредитов, незаконные выплаты из социальных фондов, поджог, ограбление и пр. ) Таким образом, под понятие "рэкетирская деятельность" подпадает широкий спектр незаконной деятельности.

Согласно РИКО совершение обвиняемым в течение 10-ти лет любых двух деяний, подпадающих под признаки 32-х указанных в законе преступлений, достаточно для признания, что он занимается рэкетирской деятельностью. Если судом будет уста-

новлено, что данное лицо вкладывает незаконные доходы в предприятие, связанное с международным или внешнеторговым оборотом, либо преступным путем приобретает долю в таком предприятии, использует его для преступных целей, то оно наказывается лишением свободы на срок до 20-ти лет, штрафом до 25-ти тыс. долларов и конфискацией всех вложенных в предприятие средств ( § 1963 разд. 18 Свода законов США) (19).

Закон РИКО предназначается в первую очередь для преследования преступных организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью. Можно сделать вывод, что его основная цель - остановить проникновение организованной преступности в законный бизнес.

Здесь следует сделать небольшую оговорку. В американской криминологической литературе (как, впрочем, и в отечественной) различают три уровня организованной преступности (20, 22). Низший уровень преступной организации представляет собой совместную деятельность 2-х или 3-х человек, выполняющих определенную "работу" на основе временного партнерства. Последнее может перерасти в постоянную ассоциацию. Такие ассоциации в американской юридической литературе принято называть генгами (бандами). Они характеризуются стабильным распределением труда между её членами, которые используют специальные навыки и координируют свои усилия для выполнения различной и выгодной "работы" под руководством признанного лидера. Высший уровень организованной преступности - синдикат, представляет собой большую постоянную ассоциацию преступников, действующих как крупная коммерческая организация. Термин "организованная преступность" часто используется применительно к деятельности именно таких хорошо организованных крупных объединений преступников, а не вышеупомянутых, меньших организаций. Поэтому и Закон 1970 г., призван бороться в первую очередь с преступными синдикатами (этот термин позаимствован из языка законного бизнеса).

Остановимся на некоторых вопросах, касающихся свидетельского иммунитета, поскольку это весьма действенный рычаг в борьбе с организованной преступностью. Рассматриваемый За-

кон 1970 г. установил единую интегрированную норму о предоставлении гарантий, что сообщенные факты о деятельности преступной организации не будут использованы против свидетеля в уголовном судопроизводстве. Однако свидетель не получал "общего помилования " в отношении всех преступлений, к которым, так или иначе относились его показания. Судебные же органы получили право, если "ввиду исключительных обстоятельств это соответствует интересам правосудия", отбирать у таких свидетелей письменные показания для использования их при рассмотрении дела в суде, освобождая самих свидетелей от явки в суд.

Меры, принятые в США для защиты свидетелей, оказали свое позитивное воздействие, и многие рядовые участники стали давать показания против своих "боссов".

Проанализировав некоторые положения закона "О контроле над организованной преступностью", следует отметить, что опыт США показал, что воздействие на организованную преступность должно фокусироваться на деятельности преступных организаций, а не отдельных личностей. А признание организованной преступности частью социально-экономической структуры общества, подверженной всем присущим ей влияниям, дает возможность правоохранительным органам изменить конъюнктуру черного рынка и сократить масштабы контроля над ним со стороны преступных организаций.

Кроме рассмотренного нами Закона 1970 г. к специальному законодательству, регулирующему борьбу с организованной преступностью в США на федеральном уровне, следует отнести закон 1984 г. "О всестороннем контроле над преступностью" (17), некоторые нормы которого дополняли закон РИКО. Важное значение для предупреждения организованной преступности имели законы, принятые в 1986 г. — Закон о борьбе со злоупотреблениями наркотиками (Anti - Drug Abuse Act) и Закон об ответственности за отмывание денег (Money Laundering Act ) (22), которые регулировали вопросы конфискации собственности у преступников (как в уголовном, так и в гражданском порядке), регламентировали деятельность по борьбе с наркотиками и определяли пол-

номочия правоохранительных органов. Заметим, что согласно национальному исследованию по вопросу о злоупотреблениях наркотиками за 1995 г. около 12, 8 млн. граждан США пользовались нелегальными наркотическими препаратами, по крайней мере, один раз в месяц.

Что касается законодательства штатов, направленного на борьбу с организованной преступностью как таковой, а не с отдельными проявлениями многообразной деятельности преступных объединений, то оно развивается медленнее федерального. Одним из первых был закон штата Огайо, предусматривающий повышенную уголовную ответственность за участие в организованной преступности, точнее, в преступном синдикате, (который означает объединение из 5-ти или более лиц, сотрудничающих постоянно в совершении определенных преступлений).

Здесь также следует упомянуть о законах, принятых в штатах Техас и Нью-Йорк. Например, в законодательстве последнего даны четкие определения терминам "преступное предприятие", "систематическая преступная деятельность". Закон о контроле над организованной преступностью штата Нью-Йорк позволяет правоохранительным органам: а) предъявлять обвинение и доказывать наличие систематической преступной деятельности и ее связь с действующими законными и нелегальными предприятиями, которые находятся под руководством или контролем организованной преступности, и б) применять как уголовные, так и гражданские средства воздействия, т. е. проводить уголовное расследование и применять уголовное наказание (традиционный метод), и проводить гражданское расследование и применять меры воздействия гражданского судопроизводства.

При этом понятием "преступное предприятие" охватывается группа лиц, преследующих общую цель осуществлять преступную деятельность, объединенных в определенную структуру, отличную от систематической преступной деятельности, существующую постоянно и имеющую постоянную структуру и преступную цель, выходящую за рамки уголовных деяний отдельных лиц. Понятие "систематическая преступная деятельность" означает деятельность, в которую вовлечены лица, обвиняемые по пункту

коррупции предприятий (§ 460. 20), составляющей три и более преступных деяния, которые:

а) были совершены за последние 10 лет до возбуждения уго

ловного дела;

б) не являются ни отдельными случаями, ни настолько свя

занными во времени и обстоятельствам деяния, чтобы составить

уголовное преступление или преступную сделку, так как эти по

нятия определены в § 40. 10 уголовно-процессуального законода

тельства;

в) являются либо связанными между собой общими планом

или схемой, либо были совершены, к ним подстрекали, их заказы

вали, к ним принуждали и им заинтересованно содействовали ли

ца, действующие с субъективной виновностью, необходимой для

их совершения, и сотрудничающие (или участвующие) в преступ

ном предприятии.

Рассмотрим деятельность основных субъектов предупреждения (или контроля) организованной преступности. Всех их условно можно подразделить на следующие виды: а) Федеральные агентства (Министерство юстиции и его подразделения, Министерство финансов и т. д. ); б) специально созданные субъекты; в) органы штатов и местные правоохранительные органы.

Основным ведомством, на которое возложена борьба с организованной преступностью, является Федеральное бюро расследований (ФБР). Это структурное подразделение Министерства юстиции США. Именно расследование уголовных дел в отношении организованных групп и объединений, а также "беловоротничковой" преступности является приоритетом этой организации. Агенты ФБР собирают и аккумулируют факты, доказательства, ведут поиск свидетелей в отношении вышеназванной категории дел. Бюро имеет свои штаб-квартиры во всех штатах.

Структурными подразделениями министерства юстиции являются управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (аналогичное ему действует в Украине в составе МВД) и отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом (OCRS). Последний призван координировать министерские программы по борьбе с организованной преступностью. В настоящее

время первостепенное внимание уделяется контролю над традиционными группами организованных преступников, такими как Коза Ностра, а также стремительно развивающимися азиатскими и европейскими группировками, такими как китайские триады, сицилийская мафия, русская организованная преступность. Отдел также оказывает методическую помощь в расследовании и поддержке государственного обвинения ударными силами полиции, которые действуют сейчас в 21-м городе США под руководством Генерального атторнея.

Кроме того, OCRS включен в разработку национальных программ борьбы с организованной преступностью, координирует эту деятельность совместно с ФБР, управлением по борьбе с организованной преступностью при Генеральном атторнее, а также непосредственно помогает атторнеям в сложных вопросах применения закона РИКО.

Комиссия по борьбе с организованной преступностью в сфере наркобизнеса координирует работу федеральных, штатных и местных правоохранительных органов по подрыву деятельности крупных наркоорганизаций. Разработанная ею специальная программа действует с 1982 г. под наблюдением Генерального атторнея. В ней принимают участие 11 экспертов из разных федеральных учреждений при поддержке многих правоохранительных органов. За это время было осуждено 44 тыс. членов преступных организаций и возвращено государству 3 млрд. дол.

Исполнительный офис Комиссии организует работу более 2500 федеральных агентов и прокуроров и около 6000 штатных и местных работников правоохранительных органов, участвующих в программе, разрабатывает собственную политику, осуществляет координацию, управление, сбор и публикацию стати-стической информации, планирует бюджет и т. д.

К специально созданным субъектам предупреждения организованной преступности относятся специальные ударные группы (Strike Force Units) - комплексные межведомственные подразделения под руководством офиса Генерального атторнея, включающие работников федеральных и штатных органов. Эти груп-

пы действуют в 21-м федеральном округе США, которые характеризуются наиболее сложной криминогенной обстановкой. Их разноведомственный состав оказался оптимальной формой взаимодействия этих ведомств и интеграции информации разных государственных структур, имевшей значение для борьбы с преступниками, в едином центре.

В США функционирует также множество научно-исследовательских институтов и центров, разрабатывающих рекомендации для практических работников. Благодаря им постепенно стали блокироваться социальные сферы, которые в соответствии с научными прогнозами могли оказаться наиболее перспективными для деятельности организованных преступных групп.

Все вышеизложенное свидетельствует, что нормы американского законодательства создают весьма удобные условия для успешной борьбы с организованной преступностью, предоставляют правоохранительным органам широкие полномочия в этой сфере.

Рассматривая проблему предупреждения организованной преступности в Украине, следует отметить, что воздействие на нее возможно с помощью как уголовно-правовых, так и специально-криминологических средств. Если проанализировать первые из них, то можно заключить, что действующий Уголовный кодекс Украины и уголовно-правовой институт соучастия явно не отвечают реалиям сегодняшнего дня. В свою очередь, проект УК Украины, подготовленный рабочей группой Кабинета Министров Украины (10), содержит ряд норм, позволяющих эффективнее использовать этот инструмент правового воздействия на столь негативное явление, каким является организованная преступность.

В данный проект включен и ряд норм, которые во многом учитывают положительный зарубежный опыт. Так, в ст. 26 проекта точно обозначены признаки организатора преступной деятельности. Таковым является лицо, которое организовало исполнение преступления или руководило его подготовкой или совершением. Организатором также признается лицо, создавшее ор-

ганизованную группу или преступную организацию или руководившее ними, а также лицо, которое обеспечивало либо организовывало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

В ст. 27 проекта "совершение преступления лицами по предварительному сговору или организованной группой, либо преступной организацией" раскрываются признаки именно этих форм соучастия. Преступление считается совершенным организованной группой, если в нем принимали участие двое либо больше лиц, предварительно объединившихся в устойчивую группу для совершения одного или нескольких преступлений (ч. З ст. 27)1. Преступление считается совершенным (ч. 4 ст. 27 проекта УК Украины) преступной организацией, если оно учинено организованной группой, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, или объединением организованных групп, созданных с той же целью (10).

В проект включены также ст. 28 "Ответственность соучастников", которой нет в действующем УК, и ст. 29 "Ответственность организаторов и участников организованной группы и преступной организации", где в ч. 1 сказано, что "организатор организованной группы и преступной организации подлежит ответственности за все преступления, совершенные организованной группой или преступной организацией, если они охватывались его умыслом". Однако отдельно не оговорено, как он отвечает за руководство подготовкой преступления (ч. 3 ст. 26). Как представляется, было бы целесообразнее, чтобы уголовная ответственность организатора наступала за все совершенные преступления членами созданной им преступной группы или преступной организации, даже если они и не охватывались его умыслом (именно по такому пути идет американский законодатель).

В ч. 2 ст. 29 проекта кодекса определяется, что иные участники организованной группы и преступной организации подлежат ответственности за преступления, в подготовке или совершении которых они принимали участие, независимо от той роли, которую выполнял в преступлении каждый из них (без ссылки на ст. 26 этого кодекса).

Борьба с организованной преступностью на современном этапе в Украине снижается также из-за несовершенства уголовно-процессуального законодательства, особенно в части сбора и оценки доказательств. Возросшая квалификация и техническая оснащенность преступников диктуют необходимость четкого правового регулирования и применения новых видов криминалистической техники. Практика показывает, что все эти вопросы целесообразнее решать комплексно, в одном нормативном акте и что одних только уголовно-правовых средств борьбы с организованной преступностью недостаточно. Для сокращения масштабов ее деятельности необходима целенаправленная криминологическая профилактика, которую осуществляют разные субъекты. Эффективная работа последних во многом зависит от четкой регламентации их деятельности.

В Украине в настоящее время действуют несколько законов и подзаконных актов, которые регулируют борьбу с организованной преступностью. Прежде всего это законы Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" (1; 1993. - № 35. - Ст. 385), "О борьбе с коррупцией" (2; 1995. - № 34. - Ст. 266), и "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве" (2; 1993. - № 11. - Ст. 51), указы Президента Украины "О Координационном комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" (12), "О мероприятиях по усовершенствованию деятельности Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" (11), "О неотложных мерах по борьбе с преступностью" от 21 июля 1994 г., "О дополнительных мерах по укреплению законности и правопорядка " от 5 августа 1996 г., "Комплексная целевая программа борьбы с преступностью на 1996-2000 годы" от 17 сентября 1996 г., постановление Кабинета Министров Украины "Об исполнении центральными и местными органами исполнительной власти Закона Украины "О борьбе с коррупцией" и Национальной программы борьбы с коррупцией" от 20 августа 1998 г.

Статья 1 Закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", который, по мнению многих специалистов, в силу объективных и субъективных причин является несовершенным, дает определение организованной преступности как совокупности преступлений, совершаемых в связи с образованием (созданием) и деятельностью организованных преступных группировок. Для такого законодательного определения необходимо толкование понятия "организованная преступная группировка" и желательно в самом Законе. Не содержит такого понятия и проект УК Украины. Поэтому указанные нормативные акты следует привести в соответствие.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 рассматриваемого Закона к государственным органам, специально созданным для борьбы с данным видом преступлений, относятся:

а) Координационный комитет по борьбе с коррупцией и

организованной преступностью при Президенте Украины;

б) специальные подразделения по борьбе с организованной

преступностью Министерства внутренних дел Украины;

в) специальные подразделения по борьбе с коррупцией и

организованной преступностью Службы безопасности Украины

(2; -1993. -Ст. 35).

Рассмотрим некоторые функции вышеперечисленных субъектов.

К компетенции Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью относятся:

а) координация и содействие деятельности органов, участ

вующих в борьбе с организованной преступностью;

б) разработка стратегии и рекомендаций по тактике борь

бы с организованной преступностью;

в) организация сотрудничества по вопросам борьбы с орга

низованной преступностью с соответствующими органами дру

гих государств, международными учреждениями;

г) подготовка ежегодных и специальных докладов о состоя

нии организованной преступности в Украине;

д) решение вопросов о распоряжении фондом содействия

борьбе с организованной преступностью (12).

Следует признать низкую эффективность деятельности Координационного комитета. В первую очередь специалисты отмечают декларативность многих рекомендаций, не устраняющих параллелизма в работе силовых ведомств. Должным образом не скоординирована работа соответствующих правоохранительных органов, к тому же Комитет не имеет реальных средств влияния на силовые ведомства. Поэтому возникает вопрос о возможной переориентации его работы с акцентом на аналитической, методической работе, включающей выработку рекомендаций по национальной стратегии борьбы с организованной преступностью.

Статья. 6 Закона "Об организационно - правовых основах борьбы с организованной преступностью" предусматривает приоритетные направления в деятельности оперативных подразделений. Они таковы:

- не допускать причинения ущерба личности, обществу, го

сударству;

- предупреждать возникновение организованных преступ

ных группировок;

- выявлять, расследовать, пресекать, предотвращать право

нарушения со стороны участников организованных преступных

групп, привлекать виновных к ответственности;

- обеспечивать возмещение ущерба потерпевшим и госу

дарству;

- предупреждать установление коррумпированных связей

с государственными служащими и должностными лицами и во

влечение их в преступную деятельность;

- противостоять использованию преступными группиров

ками в своих интересах общественных объединений и средств мас

совой информации;

- предупреждать легализацию "отмывания" денег, получен

ных преступным путем.

Специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел являются Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, управления, отделы, отделения

по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Крым, главного управления внутренних дел города Киева, главных управлений и управлений внутренних дел областей, г. Севастополя и других городов.

В структуру специальных подразделений системы МВД входят также информационно-аналитические отделы, оперативно-розыскные, и оперативно-технические службы, подразделения быстрого реагирования, внутренней безопасности, кадровые и другие службы.

Специальными подразделениями по борьбе с коррупцией и организованной преступностью являются управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины и одноименные отделы органов Службы безопасности Украины в Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе (1; 1992. - Ст. 382; 9).

В соответствии с Законом в борьбе с организованной преступностью непосредственно принимают участие и другие подразделения органов внутренних дел и Службы безопасности, органы прокуратуры, таможня, пограничные войска, Государственная налоговая администрация и органы государственной контрольно-ревизионной службы.

Как видно из этого перечня, по количеству субъектов борьбы с организованной преступностью Украина опережает и США, и другие страны. Однако в их работе наблюдается дублирование и некоординированность в действиях, отсутствуют четкие критерии разделения компетенции между ними, недостаточно используется имеющийся интеллектуальный потенциал, подчас проявляется нездоровая конкуренция среди работников различных служб. Все эти вопросы необходимо урегулировать на законодательном уровне.

В структуре расследованных дел, совершенных организованными группами, наибольший удельный вес приходится на общеуголовные преступления, хотя последние криминологические исследования свидетельствуют об угрожающем размахе ор-

ганизованной преступности в банковской, приватизационной, внешнеэкономической и других сферах.

Поэтому положительным моментом является Указ Президента Украины от 23 июля 1998 г. о создании Национального бюро расследований как центрального органа исполнительной власти. НБР - это новый как по сущности, так и по своим задачам орган специального назначения.

В проекте Закона Украины "О национальном бюро расследований" во многом восприняты положительные моменты деятельности ФБР, перечислены также основные задачи, которые должен решать этот орган:

1) осуществление системы мер относительно борьбы с ор

ганизованной преступностью, коррупцией, предупреждение уста

новления коррумпированных связей государственных служащих

и должностных лиц с криминальными элементами;

2) проведение оперативно-розыскных мер и досудебного

следствия в соответствии с действующим законодательством Ук

раины в отношении наиболее сложных, резонансных уголовных

дел именно в сфере борьбы с организованной преступностью и

коррупцией;

3) осуществление информационно - аналитической работы

с целью изучения, выявления и устранения причин и условий, бла

гоприятствующих распространению организованной преступнос

ти и коррупции; прогнозирование тенденций развития кримино

генной ситуации и внесение соответствующих предложений отно

сительно предупреждения, минимизации негативных последст

вий.

4) расширение и углубление международного взаимодей

ствия и сотрудничества по борьбе с коррупцией и организованной

преступностью в их транснациональном проявлении.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что НБР должно стать главным центром страны, противодействующим организованной преступности. Именно его сотрудники должны расследовать уголовные дела в отношении преступных организаций с межрегиональными и международными связями, относящихся к третьему, высшему уровню организованной преступности. К сожалению, данный Закон до сих пор остается проектом, а

это, без сомнения, негативно влияет на результаты борьбы с этим явлением.

В завершение этого обзора хотелось бы сказать о роли мероприятий специально-криминологического предупреждения, направленных на недопущение совершения преступлений организованными группами на разных этапах их преступного формирования, а также на защиту граждан и социальных благ. Формой такого противодействия являются специальные программы борьбы с преступностью.

17 сентября 1996 г. Указом Президента Украины была утверждена "Комплексная целевая программа борьбы с преступностью на 1996 - 2000 годы". Основными приоритетами в ней определяются формирование усовершенствованной правовой базы борьбы с преступностью и коррупцией, выявление и ликвидация преступных группировок. Непосредственно вопросам борьбы с организованной преступностью посвящен пятый раздел Программы. Здесь в основном предусмотрены меры организационного характера. Первоочередными задачами считаются ликвидация бандитских, мафиозно-рэкетирских и транснациональных группировок. Предлагается выполнять скоординированные оперативно-розыскные действия вместе со спецслужбами соседних государств. Предусматривается также осуществление структурной перестройки и коррекции функций специальных подразделений, усовершенствование форм и методов их работы.

Обращается также внимание на обеспечение надежной защиты участников уголовного процесса от преступных посягательств и выяснение обстоятельств, которые мешают расследованию уголовных дел.

Важным пунктом, как представляется, является п. 45, в котором говорится об изучении роли преступных "авторитетов", организаторов создания преступных групп и о разработке мероприятий противодействия. Выполнение этого пункта требует широкого и комплексного научного подхода к изучаемой проблеме.

Важные положения содержатся также в разделах, касающихся научно-методического, кадрового, материально-технического и финансового обеспечения борьбы с преступностью.

При всей положительной оценке Программы необходимо заметить, что главным препятствием в ее реализации является недостаточное финансовое обеспечение. В данном случае налицо ситуация, прямо противоположная практике разработки специальных программ в США, где вначале из бюджета выделяются ассигнования, а потом под них разрабатываются программы, главной особенностью которых является реальность исполнения.

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что предупреждение организованной преступности требует не только постоянной, систематической и комплексной работы правоохранительных и других государственных органов, но и участия всех звеньев гражданского общества, в том числе и граждан. А научное осмысление проблемы в будущем приведет к ее решению на практике.

В Украине постепенно формируется уголовно-правовая база, а нормы нового УК Украины, других нормативных актов становятся действенным средством борьбы с организованной преступностью.

Изучение положительных и отрицательных моментов в системе противодействия организованной преступности в США поможет нам использовать эффективные, проверенные практикой методы и средства, естественно, с учетом специфики экономических, политических и социальных условий, сложившихся в Украине в настоящее время.

Список литературы:

1. Ведомости Верховного Совета Украины.

2. Відомості Верховної Ради України.

3. Воронин Ю. А. Система борьбы с преступностью в США. -

Свердловск: Урал. ун-т., 1990.

4. Данъшин І. М. Організована злочинність (поняття, кри

мінологічна характеристика, чинники, шляхи протидії) // Вісн.

АПрН України. - Харків, 1998. - № 1. - С. 100-110.

5. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. - М.: Инфра.

М - Норма, 1997.

6. Международная организованная преступность// Борьба с

преступностью за рубежом. - 1998. - № 4.

7. Никифоров А С. Гангстеризм в США: сущность и эво

люция. - М: Наука, 1991.

8. Никифоров Б С., Решетников Ф М. Современное америка

нское уголовное право. -М.: Наука, 1990.

9. Право и практика. -1998. -№ 8. -С. 23-25; 54-66.

10. Проект Кримінального кодексу України // Укр. право. -

1997. - № 2.

11. Про заходи щодо вдосконалення діяльності координа

ційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою зло

чинністю: Указ Президента України від ЗО грудня 1994 р. // Уря

довий кур'єр. -1995. -12 січня.

12. Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією

і організованою злочинністю: Указ Президента України від

26 листопада 1993 р. // Голос України. - 1993. - 2 грудня.

13. Уголовный кодекс Российской Федерации (официаль

ный текст). -М.: Айрис, 1996.

14. Anderson Р, Newman D. Introduction to Criminal Justice. -

Mc Gafw-Hill, inc, 1993.

15. Black's Law Dictionary. -St. Paul, Minn.: West Publishing

Co., 1991.

16. Herbert D., Tritt H. Corporations of corruption. A sistema

tic Study of Organized Crime. -Springfield. -1984.

17. Omnibus Crime Control and Safe Street Act of 1968. Public

Law 90-351. 90th Congress. H. R. 5037.

18. President's Commission on law enforcement and administra

tion of Justice. Task Force Report: Organised crime. - Wash. D. C.,

1967.

19. Public Law. No. 91- 452, Title IX, 84 Stat, 922 (1970) (Co

dified at 18 U SC 1976).

20. Siegel L. Criminology, 4Ed. -St. Paul, MN: West Publishing

Co., 1992.

21. United States Department of Justice. Legal Activities 1997-

1998. -Wash. D. C., March, 1997.

22. Vold G. B., Bernard T. J. Theoretical Criminology. -Oxford University Press, 1986.

1 Это определение отличается от аналогичного и в УК Российской Федерации (п. 3 ст. 35) тем, что, с точки зрения авторов проекта, уже два лица могут составить организованную группу (13). Часть 4 ст. 27 проекта УК идентична п. 4 ст. 35 УК РФ.

Книга: Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск перший. Харків, 2000

ЗМІСТ

1.	Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск перший. Харків, 2000
2.	1.2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ (В. П. Емельянов)
3.	1.3. НОВОЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (КОММЕНТАРИЙ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ) (А. И. Перепелица)
4.	1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ \"ЛЕГАЛИЗАЦИИ\" (\"ОТМЫВАНИЯ\") ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ (А. А. Чаричанский)
5.	2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ* (И. Н. Даньшин)
6.	2.2. ЗЛОЧИННІСТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ1 ТА ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (РОЗДІЛ ПІДРУЧНИКА) (В. В. Голіна)
7.	2.3. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ (А. Г. Кулик)
8.	2.4. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (В. М. Попович)
9.	2.5. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ І КОРИСЛИВИХ СЛУЖБОВИХ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ (О. Г. Кальман)
10.	2.6. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ: ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ (В. И. Бобырь)
11.	3.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С УБИЙСТВАМИ ПО ЗАКАЗУ, СОВЕРШАЕМЫМИ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ (В. Е. Коновалова)
12.	3.2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (Г. А. Матусовский)
13.	3.3. НАСИЛЬСТВЕННО-КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП: ТЕНДЕНЦИИ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ (В. В. Петров)
14.	3.4. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ (C. B. Великанов)
15.	3.5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЮВАНИХ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
16.	4.1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ (Р. Г. Рябошапка)
17.	4.2. О ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ (M. B. Буроменский)
18.	4.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В США И УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР (Е. Ю. Шостко)

На попередню



Додати в закладки

  
Переклад Translate